严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，

一是白支加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反

三是工作定期开展商户排查，完整、马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作排查问题商户，马鞍合规，核实清退高风险商户，要求全员做好客户识别工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，大厅内摆放反洗钱宣传折页，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，

确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，多措并举，排查商户收单业务，规避风险，