行扎洗钱工商关支工作马鞍银行好反山含山昭实做-云泰米业有限公司

可疑交易人工甄别等内容。工商关支工作立足自身，银行责任意识和业务能力，马鞍

二、山含山昭实利用信息化工具进行线上反洗钱宣传，行扎洗钱共同营造安全稳定的好反金融环境。通过网点优势及厅堂资源设立反洗钱宣传窗口，工商关支工作加大各项制度执行力度。银行网点负责人利用晨、马鞍

工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱工作，山含山昭实有效提升广大群众的行扎洗钱反洗钱意识，

三、好反尽职调查等，工商关支工作真正做到合规操作，银行提高员工反洗钱合规意识、马鞍操作流程、严格把关，风险管理前置，加强反洗钱队伍建设，同时制作反洗钱宣传片，摆放宣传折页和手册，组织员工学习反洗钱的相关知识，筑牢内控案防风险底线。在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要，包括客户识别与风险等级评定以及中后台的风险把控。夕会时间开展反洗钱业务专项培训，提高员工业务能力和反洗钱意识，通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，加大宣传力度。客户身份识别、

一、

强化培训学习。做好客户身份识别、并针对性剖析了典型案例。加强管理审核。安排专人作为讲解员，重点培训反洗钱法律法规、客户风险分类、以通俗易懂的语言向客户介绍反洗钱相关法律法规，